Skip to Content

Swedbanks verksamhet i Riga anklagas för att liksom Danske Bank vara inblandad i penningtvätt i miljardklassen. Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedéen (infälld) lovar att undersöka uppgifterna närmare, men faktum är att man redan i höstas planerade att inleda en utredning som fortfarande inte blivit av. Foto: Nya Tider, Finansinspektionen
ANALYS

Finansinspektionen skakas av penningtvätt i Baltikum

PappersupplaganNya Tider v. 10

Den tidigare härvan med penningtvätt inom Danske Bank i Baltikum sväller nu ytterligare. Efter att de estniska myndigheterna har meddelat att Danske Banks filial i Estland stängs ned, vilket bland andra Svenska Dagbladet rapporterat om den 19 februari, avslöjas det nu också att Swedbank kan ha varit inblandad i turerna med penningtvätt i Baltikum. Efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjanden om den kriminella penningtvätten som pågått under lång tid i de baltiska länderna, svajar nu Finansinspektionen betänkligt i sitt uppdrag.

Publicerad: 7 mars, 2019, 17:07

  • Svenska

Läs även

Med tanke på den uppmärksamhet som tidigare visats Danske Bank i detta ärende, kan det ses som lite märkligt att Finansinspektionen inte hade koll på risken för andra bankers eventuella inblandning, som nu avslöjats. Enligt programmet Uppdrag granskning är Swedbank mycket djupt involverad i den penningtvätthärva som Danske Bank har sysslat med. Enligt SVT handlar det om minst 40 miljarder kronor som slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank.

Detta trots att Swedbanks vd, Birgitte Bonnesen, försäkrat att hennes bank inte varit inblandad i den stora penningtvättshärva som rul­lats upp i Estland, skriver SVT:s Uppdrag Granskning på sin hemsida, efter det att skandalen släpptes i programmets sändning den 19 februari.

I ett pressmeddelande den 20 februari skriver Finansinspektion om de nya avslöjandena om Swedbanks förehavanden:

Vi ser allvarligt på uppgifter om penningtvätt och andra regelöverträdelser i svenska banker. Det är av högsta vikt att bankernas ledningar och styrelser tar dessa frågor på allvar och förvissar sig om att bankerna följer lagar och regler.

Vi kan inte kommentera vår tillsyn när det gäller enskilda banker. Det FI granskar är att bankerna har kontrollfunktioner på plats för att kunna identifiera risken för att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid misstanke om brott så utreds detta av brottsutredande myndigheter och det är främst bankerna själva som ska rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen.

Finansinspektionen visste mer

Den 21 februari släppte Finansinspektionen ett pressmeddelande ihop med sin estniska motsvarighet. I det kommunicerar de båda myndigheterna en överenskommelse om att starta en utredning av Swedbanks förehavanden, med syftet att ”noggrannare undersöka den information som rapporterats i SVT”.

Artikeln fortsätter

Hela artikeln finns i pappersupplagan. Är du prenumerant kan du även logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Olle Felten

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Rapport från kyrkovalet

INRIKESMarkant ökat valdeltagande. Köer in till vallokaler. Socialdemokraterna mobiliserar mot nationella högerpartier. En kvinnlig valfunktionär vid vallokal Pedagogen Park i Mölndal bekräftade klockan18.15 att betydligt fler röstat idag än vid tidigare kyrkoval.

IMF vill kartlägga internetvanor vid låneansökan – får mothugg av EU

INRIKESStrax innan årsskiftet 2020/2021 föreslog Internationella valutafonden (IMF) att kreditprövningar av privatpersoner även ska beakta människors internetvanor och hälsostatus. Detta får nu mothugg av EU:s datatillsynsman, EDPS, som avråder medlemsländerna från att göra ytterligare intrång i människors privatliv, i detta fall för att bedöma eventuell kreditvärdighet.

Sverige ska börja vaccinera barn – trots vaccinrisker för just barn

INRIKESUnder torsdagens extrainsatta pressträff bekräftade statsminister Stefan Löfven att regeringen kommer godkänna vaccinering av barn från 12 år efter höstlovet. Samtidigt har en ny studie från USA visat att just pojkar mellan 12-15 år kan löpa sex gånger högre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation av coronavaccin, än risken de löper av att bli allvarligt sjuk i Covid-19. ”Det här gör vi för barnens skull”, sade Stefan Löfven.

Homopräst vägrar viga heterosexuella par

INRIKESDen homosexuella prästen Lars Gårdfeldt, i Carl Johans församling i Göteborg, har beslutat att vägra viga heterosexuella par.

SD i Region Skåne begär extradebatt om gäng- och klankriminalitet

INRIKESDen 15 september meddelade Sverigedemokraterna i Region Skåne att de nu lämnat in en begäran om extradebatt i Regionfullmäktige om den invandrarrelaterade gäng- och klankriminaliteten. Niclas Nilsson, SD:s gruppledare och regionråd i Region Skåne säger i en kommentar till Nya Tider att det bland annat är händelserna i Lund på senare tid som blev droppen.

Hanif Bali tillbakavisar anklagelserna om olämpliga sexuella kontakter med flicka

INRIKESHanif Bali, känd och kontroversiell politiker inom Moderaterna, står anklagad internt inom partiet för påstådda sexuella kontakter med en ung flicka, kontakter som ska ha börjat när flickan var 15 år gammal. I ett längre inlägg på Facebook klargör han att det rör sig om grundlösa anklagelser och kallar det hela för en komplott skapad av hans politiska motståndare.

Svensk man grep afghan som våldtagit barn på öppen gata

INRIKESDen svenske hjälten Håkan Johannesson var ute och provkörde sin nya bil med sina unga söner när han såg något som inte stod rätt till – det ledde till att han stoppade och grep en afghansk asylsökande pedofil.

Nya bevis för att Estonia sänktes

Den 10 september 2021 träffade den finske ingenjören Harri Ruotsalainen den estniska Estonia-gruppen vid Riigikogu, Estland parlament. Hösten 1994 arbetade Ruotsalainen vid den finska räddningstjänsten i Helsingfors och deltog i Estonias räddningsinsats. Han berättade om de omständigheter som av den svenska regeringen hade hemligstämplats för 25 år, senare 100 år.

Gå till arkivet

Send this to a friend