Skip to Content

Swedbanks verksamhet i Riga anklagas för att liksom Danske Bank vara inblandad i penningtvätt i miljardklassen. Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedéen (infälld) lovar att undersöka uppgifterna närmare, men faktum är att man redan i höstas planerade att inleda en utredning som fortfarande inte blivit av. Foto: Nya Tider, Finansinspektionen
ANALYS

Finansinspektionen skakas av penningtvätt i Baltikum

PappersupplaganNya Tider v. 10

Den tidigare härvan med penningtvätt inom Danske Bank i Baltikum sväller nu ytterligare. Efter att de estniska myndigheterna har meddelat att Danske Banks filial i Estland stängs ned, vilket bland andra Svenska Dagbladet rapporterat om den 19 februari, avslöjas det nu också att Swedbank kan ha varit inblandad i turerna med penningtvätt i Baltikum. Efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjanden om den kriminella penningtvätten som pågått under lång tid i de baltiska länderna, svajar nu Finansinspektionen betänkligt i sitt uppdrag.

Publicerad: 7 mars, 2019, 17:07

  • Svenska

Läs även

Med tanke på den uppmärksamhet som tidigare visats Danske Bank i detta ärende, kan det ses som lite märkligt att Finansinspektionen inte hade koll på risken för andra bankers eventuella inblandning, som nu avslöjats. Enligt programmet Uppdrag granskning är Swedbank mycket djupt involverad i den penningtvätthärva som Danske Bank har sysslat med. Enligt SVT handlar det om minst 40 miljarder kronor som slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank.

Detta trots att Swedbanks vd, Birgitte Bonnesen, försäkrat att hennes bank inte varit inblandad i den stora penningtvättshärva som rul­lats upp i Estland, skriver SVT:s Uppdrag Granskning på sin hemsida, efter det att skandalen släpptes i programmets sändning den 19 februari.

I ett pressmeddelande den 20 februari skriver Finansinspektion om de nya avslöjandena om Swedbanks förehavanden:

Vi ser allvarligt på uppgifter om penningtvätt och andra regelöverträdelser i svenska banker. Det är av högsta vikt att bankernas ledningar och styrelser tar dessa frågor på allvar och förvissar sig om att bankerna följer lagar och regler.

Vi kan inte kommentera vår tillsyn när det gäller enskilda banker. Det FI granskar är att bankerna har kontrollfunktioner på plats för att kunna identifiera risken för att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid misstanke om brott så utreds detta av brottsutredande myndigheter och det är främst bankerna själva som ska rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen.

Finansinspektionen visste mer

Den 21 februari släppte Finansinspektionen ett pressmeddelande ihop med sin estniska motsvarighet. I det kommunicerar de båda myndigheterna en överenskommelse om att starta en utredning av Swedbanks förehavanden, med syftet att ”noggrannare undersöka den information som rapporterats i SVT”.

Artikeln fortsätter

Hela artikeln finns i pappersupplagan. Är du prenumerant kan du även logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Olle Felten

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Paludan planerar ny aktion i Rosengård på torsdag – ”Rita Muhammed-dag” – polisen nekar tillstånd

INRIKESDen dansk-svenske politikern och islamkritikern Rasmus Paludan planerar att genomföra en ny manifestation i den muslimskt dominerade stadsdelen Rosengård i Malmö, torsdagskvällen den 20 maj. Den här gången kommer manifestationen gå ut på att låta vem som helst få rita av muslimernas påstådda profet Muhammed. När Nya Tider når Calle Persson, presstalesperson vid Malmöpolisen, säger han att Paludans tillståndsansökan fortfarande behandlas. Ansökningen har nu avslagits.

Skånsk by protesterar mot anläggandet av muslimska begravningsplatser på kyrkogården

INRIKESI byn Börringe, strax utanför Svedala har protesterna växt mot planerna på att anlägga muslimska begravningsplatser på den närbelägna bykyrkogården. Initiativtagare till protesterna är Göran Cajhagen som nyligen lämnat in en namninsamling till kommunen. Han berättar för Nya Tider att sedan han nyligen gick ut med både namn och bild i lokala medier har många hört av sig och velat skriva på protestlistan i efterhand. Men han berättar också att han fått ta emot åtminstone ett hot från uppringande invandrare.

Bidrag till Ibn Rushd stoppas

Idag fattas beslut i Göteborg om årets bidrag till studieförbunden. Enligt Nya Tiders källor finns det en majoritet för att stoppa bidraget på 1 361 583 kronor till muslimska Ibn Rushd, trots att förvaltningens tjänsteutlåtande tillstyrker det.

”Utanförskapet” kostar samhället 338  599 kronor per individ

ANALYSDen 7 maj presenterade organisationen Svenskt näringsliv en beräkning av vad det så kal­la­de utanförskapet kostar de svenska skattebetalarna. Resultatet är skrämmande, den totala kostnaden är cirka 270 miljarder kronor per år (2020). Antalet personer, eller egentligen ”helårsekvivalenter”, i arbetsför ålder som försörjs av ersättningar och bidrag uppgår till hela 800 000 personer. Beräkningarna bygger på en rapport från SCB som offentliggjordes i mars.

Stort antal koordinerade bränder i Eskilstuna

INRIKESEn hämndattack mot samhället – utförd av kriminella invandrare som är upprörda över att polisen gripit en grovt kriminell individ för några veckor sedan. Så kan man summera ett stort antal planerade och koordinerade bränder som drabbade Eskilstuna under söndagsnatten. Tre unga män, vilka är kända av polisen för delaktighet i ett kriminellt nätverk, kunde gripas under brandkaoset som varade i två timmar och drabbade ett stort antal oskyldiga eskilstunabor.

Teskedsorden sade sig verka mot rasism, men riktade mest in sig på oppositionella röster.

Teskedsorden i konkurs

INRIKESVänsterstiftelsen Teskedsorden har gått i konkurs trots att miljoner skattekronor pumpats in i den. Stiftelsen har sedan grundandet 2006 främst ägnat sig åt att indoktrinera skolbarn och kämpa mot yttrandefriheten. Nu har verksamheten upphört.

Aftonbladet censureras av Facebook – kräver regeringsingripande

INRIKESAftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg hånas i sociala medier efter att han klagat över att Facebook censurerar när han försöker länka till en av tidningens egna artiklar – efter att Aftonbladet tidigare ställt sig bakom en annan och betydligt värre censur.

Sultani åtalas för dådet i Vetlanda

INRIKESDen 22-årige asylsökande afghanen som fått stanna i Sverige tack vare gymnasieamnestin, Tamim Sultani, har nu åtalats för vansinnesdådet i Vetlanda. Enligt stämningsansökan till Eksjö tingsrätt har han försökt knivmörda sju män, varav sex svenskar och en arab. Åklagaren yrkar på livstids utvisning, men det finns en risk att afghanen får stanna i Sverige trots de många mordförsöken.

Gå till arkivet

Send this to a friend